企業虚偽貿易調査：同一貨物「輸出」80回

＜p＞「香港一日観光」再調査：企業が虚偽＜a href=「http:/sjfzxm.com/news/indexuc.asp」を通じて海外の低金利ローンを取ったり、為替差益や投資信託商品を送ったりします。

＜p＞1000万元の貨物の「輸出」は80回で、8億元の明るい輸出データに貢献できます。

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＜p＞劉涛は深圳のある電子輸出企業の社長で、この「ディープスロート」は昨日記者にいくつかの外国貿易企業の輸出が虚をついて増加している「暗道」を明らかにしました。その中の一つの隠蔽手法は、国内企業が偽造輸出を通じて海外貸付の資質を獲得し、外国為替を採用して入国することです。

このように、この「元金」は利率と為替レートの差額収益を得ることができますし、銀行の短期投資信託商品を買うこともできます。

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＜p＞ハゲワシのように利益を追い求める資金は、業界の俗称であるホットマネーの一種です。

近くで言えば、偽企業は「輸出」香港を通じてこのような利潤資金を獲得することができます。

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＜p＞解剖類似の事例は、最近の内陸部の対港輸出の「ロケット乗り」の原因を部分的に説明できます。税関と外国為替管理部門による規制強化のための現実的な教材にもなります。

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＜p＞＜strong＞綺麗なデータ＜strong＞＜p＞

＜p＞税関総署が水曜日に発表したデータによると、4月の輸出入データはいずれも＜a href=“http:/sjfzxm.com/news/indexus.asp＞市場＜a＞予想より明らかに高く、輸出は前年同期比14.7%伸び、前月の10.0%を上回っています。

前の4ヶ月間、大陸と香港の二国間貿易は66%伸びました。

3月には大陸部の対香港輸出が92.9%増加し、1995年3月以来の最高成長率を記録しました。

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＜p＞事実上、税関が4月のデータを公表する2日間前に、国家外貨管理局が貿易項目を厳しく打って怪しい操作をするように要求しました。

人民元を合わせて4月下旬からの暴騰が続いており、マネーロンダリング関連の経常項目についての投機が市場の主な論調となっている。

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＜p＞多くの外資機関が韓国、台湾、中国香港のデータを引用して、輸入データは税関が公表した輸出データと一致しないと述べました。

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＜p＞税関総署は、大陸部の香港への輸出と香港の内陸部からの輸入統計には口径などの差があると強調していますが、データの高騰の全ての原因を完全に説明するには足りないと市場は考えています。

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＜p＞法興銀行の経済学者、姚偉氏によると、大陸部と香港の貿易データには猫のトラブルがあり、主な原因は大規模な投機的資本があり、貿易口座を借りて大陸部に入ることだという。

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＜p＞本紙記者は税関総署の公開データによると、4月の大陸部と香港の貿易は前年同期比55%増加したが、他の国と地域に対する伸びは12%増加した。また、大陸部の対香港貿易黒字は382億ドルで、当月全体の黒字規模は182億ドルである。

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＜p＞「私たちと相談したいくつかの企業は、彼らがいくつかの利率裁定行為を行っていると認めています。

これは貿易規模の成長データ（輸入と輸出を含む）に対する偏差が約3～8ポイントになると予想しています。

姚偉はその報告の中で指摘しています。

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＜p＞国信証券の首席アナリスト、周炳林氏は、「（大陸部と香港貿易の中継データの両端）逸脱の一部の原因は、企業が虚偽で輸出して税金還付金を騙し取ったり、虚偽の貨物流と資金を合わせて入国したことにある」と述べました。

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＜p＞経済学者たちがオフィスに座っている分析は劉涛の現実的なケースの確認を得ました。

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＜p＞「同じ貨物が、香港一日観光などの貿易形式で80回往復すれば、1000万円の商品を輸出して、8億元になります。」

彼は、企業がこのように進出して転覆を繰り返していますが、目的は輸出税還付のためではないと言っています。

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＜p＞通常、企業が虚偽の輸出を製造する目的はこれらの種類が含まれています。輸出還付金をだまし取って、販売税の負担を低減します。（国内販売税率を回避するために、香港・マカオに「1回歩く」方式を採用して、更にほとんどゼロ関税で内陸部を輸入します。）。

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＜p＞3月の貿易データが市場を明るくすると、深セン保税区の貨物「ぐるりツアー」を通じて、為替レートが200万元の差があると本紙が伝えています。

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＜p＞「対外貿易が盛んになりました。国際経済が好転しているわけではありません。一番大きな推進者はなんと『投資信託』駆動です。」

劉涛は言った。

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＜p＞＜strong＞操作方法＜strong＞＜p＞

＜p＞全体＜a href=「http://sjfzxm.com/news/indexucj.as」＞ホットマネー＜a＞チェーンにおいて、巨額の貿易を偽造するのは第一歩であり、重要なステップは「内保外付け」による外貨資金獲得である。

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＜p＞「内保外貸」とは、国内企業が境内銀行に信用状などの担保条件を発行し、銀行に一定金額の資金を預けた後、その境外子会社が海外銀行から融資を受けることを意味する。

例えば、企業は内陸銀行に一億元を預けて、香港会社の銀行は米ドル或いは香港元を貸し出す。

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＜p＞劉涛氏は、企業の製品は自分で自分に販売し、荷物貿易が完備している証票を手にして、「内保外貸」の業務を行うのは難しくないと述べました。

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＜p＞香港を例にとると、劉涛氏は大陸部銀行と香港銀行の間の金利差、内陸銀行から様々な投資信託商品が発売され、今年に入って人民元の切り上げが加速していると言います。

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＜p＞香港地区の香港元ローンの年利率は普通2.25%から2.5%までで、米ドルは2.19%ですが、大陸部の五大行の一年預金利率は3.25%です。

普通の中小銀行の預金利率は3.3%です。

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＜p＞このように1%程度の利差があります。1000万元の資金があれば、「利潤」は10万元です。

その他に、人民元の切り上げの要素があります。また、各種のややもすれば4.3%が前年収益の投資信託商品で、1000万元の資金が入ってきます。一年の収益は数十万元を下らないです。

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＜p＞「1000万円だけでは足りないので、数千万個をバラバラに取り分けて、孫悟空のように毛を吹いて無数の子ザルに変えていくには、貨物貿易が一番いいキャリヤーです。」

劉涛氏は、同じロットの製品を何度も出入りしたら、1000万元の代金を8億元に変えることができると言いました。

特に人民元の切り上げが加速すると、「香港一日観光」がより活発になります。

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＜p＞8億円は輸出額を偽造しただけで、企業はこれを「証憑」として海外で融資を受ける必要があります。

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＜p＞今年は人民元の切り上げが加速し、現在は6.2の大台を突破しました。

中国外貨取引センターからの最新データによると、5月9日の人民元の対ドル相場の中間価格は6.1925となり、前の取引日より55ベーシスポイント上昇し続け、4日連続で上昇し、為替改定以来の記録を更新した。

今年以来、人民元の累計切り上げはすでに1%を超えました。

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＜p＞業界関係者によると、以前は商品を実際に「香港・マカオ一日観光」に引き上げる必要があったとの虚偽通報がありましたが、今はこのような状況が変化しています。保税区だけで「一日観光」ができます。

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＜p＞「貨物は保税区にあります。あらゆる輸出入に必要な輸出契約書、信用状などの書類を全部揃えてくれます。」

劉涛は言った。

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＜p＞対外貿易会社の業務員の陳さんは本紙の記者に、広東省の対外貿易量が多くて、一部の保税区の監督管理が厳しくなくて、同じ商品で、加工を行わない場合でも、保税区の「輸出倉庫」から「輸入倉庫」に行って帰ってもいいと言いました。時には人の目をくらますために、包装を変えて、輸出の国内販売を完成しました。

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＜p＞深セン福田保税区内のある偽の輸出「業務」を提供している会社の人も、今年の四半期に、この会社はあるお客さんに同じゴムの原料を往復して出入国するように助けました。

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＜p＞＜strong＞力を合わせて監督する＜/strong＞＜p＞

＜p＞上記以外にも、虚偽の領収書を発行し、輸出のオファーを高めてお金を導入する外国貿易企業がありますが、これは新しいアイデアではありません。

2012年の熱いお金がアジアに入る初期に、ある学者は本紙の記者に対して、中国の資本プロジェクトが完全に開放されていない状況の下で、熱いお金はよく道を借りて内陸市場に入るかもしれないと言いました。

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＜p＞越境取引監督管理機構国家外管局は資本流入を抑制する一連の法規を発表しました。銀行が外貨の正味開口を維持する能力を制約するとともに、重要な非貿易関連ルートの資本流入を抑制する厳しい措置を取って、虚偽申告などの行為を厳しく制限しています。

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＜p＞本紙記者は政策決定層に近いところから、高層は広東深センなどのここ数ヶ月間の「最高峰に到達」の対港貿易データに注目し始めており、原因を厳しく調べる可能性があるということを知った。

また、複数の対外貿易システム関係者によると、関連部門は先月からすでに虚偽の貿易を厳しく調査し始めている。

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＜p＞税関側の監督もアップグレードしています。

深セン市の経信委の官吏は本紙の記者に教えて、福田保税区などの税関の特殊な監督管理区内の企業に対して監視と整理を行っています。

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＜p＞「最近、税関の検査がとても厳しくて、基本的にはどの箱の商品もチェックします。」

深センのある玩具企業の社長は昨日、本紙の記者に言いました。

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＜p＞輸出データの「虚増」が国のマクロ経済判断に影響を及ぼすとの懸念がある業界関係者がいます。

現在、国際経済は明らかに暖かさを取り戻していません。輸出はこのように暑いわけではありません。また、ハイテク製品の輸出は指折り数えられます。低付加価値製品の高付加価値製品への転換には一定の時間が必要です。政府部門には現在の状況を重視してほしいです。情勢が好転し、楽観的すぎると思わないでください。

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＜p＞中国国際貿易学会常務理事、清華大学中米関係研究センター高級研究員の周世倹さんは、複数の政府部門が力を合わせて輸出の伸びが止まったと本紙に語っています。

これは一部の地域の次の輸出データから見られます。

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